Сообщение о дополнительных сведениях
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холод-сбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холод-сбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, г.Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1022601610547
1.5. ИНН эмитента 2632055015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31510-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8037
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 05 апреля 2013 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 39, актовый зал административного корпуса, 2-й этаж
Время проведения собрания: начало собрания 14 часов 30 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава счетной комиссии.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по итогам деятельности ОАО «Холод-сбыт» в 2012 году.
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 13 марта 2013 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 39, ОАО «Холод-сбыт».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.В. Полухина
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 12 » марта 20 13 г. М.П.