О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Оздоровительный комплекс "Автомобилист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оздоровительный комплекс "Автомобилист""
1.3. Место нахождения эмитента: 601262, Владимирская область, Суздальский район, с. Менчаково
1.4. ОГРН эмитента: 1023302551326
1.5. ИНН эмитента: 3325004701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10729-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11 марта 2013 года.
2.4.Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Владимирская обл., Суздальский район, с.Менчаково, административный корпус
2.5. Кворум общего собрания.
На внеочередном общем собрании присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1345 (Одна тысяча триста сорок пять) голосов, что составляет 85,61 (Восемьдесят пять целых, шестьдесят одна сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Председатель собрания Сальникова А.А. огласила повестку дня внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Оздоровительный комплекс «Автомобилист»
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав Общества
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня – «Внесение изменений в Устав Общества».
Формулировка решения – по первому вопросу принято решение: «Ст.14. Совет директоров общества:
В п. 14.1. добавить второй абзац.
«Если число акционеров менее пятидесяти, то по решению общего собрания акционеров Совет директоров может не формироваться. В этом случае его функции передаются общему собранию акционеров, а лицом ответственным за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня будет являться единоличный исполнительный орган Общества».
Ст. 15.Исполнительный орган Общества:
П. 15.1. дополнить абзацами:
«Исполнительный директор назначается Генеральным директором и возглавляет направление работы в соответствии с распределением обязанностей, определяемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет исполнительный директор.
Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и исполнительный директор, либо лица, специально уполномоченные ими».
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня составляет 1571 (Одна тысяча пятьсот семьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 1345 (Одна тысяча триста сорок пять).
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу повестки дня годовое общее собрание акционеров имеет кворум.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» -подано 1345 (Одна тысяча триста сорок пять) голосов;
«Против» - подано 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - подано 0 (Ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. По первому вопросу принято решение: «Ст.14. Совет директоров общества:
В п. 14.1. добавить второй абзац.
«Если число акционеров менее пятидесяти, то по решению общего собрания акционеров Совет директоров может не формироваться. В этом случае его функции передаются общему собранию акционеров, а лицом ответственным за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня будет являться единоличный исполнительный орган Общества».
Ст. 15.Исполнительный орган Общества:
П. 15.1. дополнить абзацами:
«Исполнительный директор назначается Генеральным директором и возглавляет направление работы в соответствии с распределением обязанностей, определяемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции выполняет исполнительный директор.
Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и исполнительный директор, либо лица, специально уполномоченные ими».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 марта 2013 года Б/Н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Оздоровительный комплекс "Автомобилист"
__________________ Степанова О.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.03.2013г. М.П.