1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОАО «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РИИТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 625002, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 1/2
1.4. ОГРН эмитента 1027700179969
1.5. ИНН эмитента 7721039568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6739
Дата проведения внеочередного собрания акционеров: 12 марта 2013 года
Дата составления и номер протокола: 13 марта 2013 года, № 39
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых внеочередным собранием акционеров - о реорганизации Открытого акционерного общества «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса» в форме преобразования.
1.1. Кворум внеочередного собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 100%, результаты голосования по вопросам – «ЗА» единогласно.
1.2. Содержание решений, принятых внеочередным собранием акционеров эмитента:
По 1-му вопросу:
«Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «РИИТЭК»
1. Время на доклады по вопросам повестки дня по 10 мин.
2. Время на вопросы и ответы по докладам 5 мин.
3. Время выступления – 5 мин.
4. Порядок подачи заявок для выступления, вопросов к докладчику – в письменной форме секретарю собрания.
5. Порядок голосования – по мере рассмотрения вопросов повестки дня собрания до момента начала подсчета голосов по каждому из вопросов.
6. Регистрация лиц продолжается до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
7. По итогам собрания составляется протокол, который подписывается председателем и секретарем собрания.
По 2-му вопросу: Реорганизовать Открытое акционерное общество «Русский инвестиционный институт топливно-энергетического комплекса» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью;
Утвердить следующее наименование общества с ограниченной ответственностью:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: «Общество с ограниченной ответственностью «Русский инвестиционный институт ТЭК»;
сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «РИИТЭК»;
сокращенное наименование Общества на английском языке: Ltd. «RIITEK»;
Место нахождения Общества: 625002, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Комсомольская, дом 49.
По 3-му вопросу: Имущество, права и обязанности реорганизуемого ОАО «РИИТЭК» передать Обществу с ограниченной ответственностью «Русский инвестиционный институт ТЭК», созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.
В течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров ОАО «РИИТЭК» решения о реорганизации в форме преобразования ОАО «РИИТЭК» уведомляет налоговый орган о принятом решении.
ОАО «РИИТЭК» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации (журнал «Вестник государственной регистрации»), в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
Кредиторам ОАО «РИИТЭК» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «РИИТЭК» (Протокол N 104 от 31.01.13г.) в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".
По 4-му вопросу: Определить порядок обмена акций ОАО «РИИТЭК» на доли участников ООО «РИИТЭК».
По 5-му вопросу: «Утвердить передаточный акт».
По 6-му вопросу: Избрать на должность Генерального директора (единоличный орган управления) ООО «РИИТЭК» Шуляк Анатолия Владимировича
По 7-му вопросу: утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Русский инвестиционный институт ТЭК».
По 8-му вопросу: «Избрать ревизором ООО «РИИТЭК» Богданову Татьяну Викторовну
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Шуляк
(подпись)
3.2. Дата «13» марта 2013 года. М.П.