Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Рязань-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Рязань-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1г.
1.4. ОГРН эмитента: 1026201080146
1.5. ИНН эмитента 6229005000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11795-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25932
2.Содержание сообщения
2.1.Форма проведения собрания: собрание
2.2. Дата, место, время проведения собрания: 16 апреля 2013 года, Российская Федерация, 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1г, 12 часов.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней не осуществляется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 11 час 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 марта 2013 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рязань-Лада»
2. Утверждение годового отчета ОАО «Рязань-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рязань-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Рязань-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Рязань-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО «Рязань-Лада».
6. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Рязань-Лада».
7. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Рязань-Лада».
8. Избрание членов совета директоров ОАО «Рязань-Лада».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Рязань-Лада».
10. Утверждение аудитора ОАО «Рязань-Лада» на 2013 год.
11. Утверждение изменений в Устав ОАО «Рязань-Лада».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 марта 2013 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Рязань-Лада» по адресу: Российская Федерация, 390039, г. Рязань, ул. Бирюзова, 1г.
3.Подпись
3. 1. Генеральный директор
ОАО "Рязань-Лада"____________________________ Д.Е. Золотарев
3. 2. Дата “19” марта 2013 г.