Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых ликвидационной комиссией эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петролсиб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петролсиб»
1.3. Место нахождения эмитента 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.27, корп.4
1.4. ОГРН эмитента 1027700031578
1.5. ИНН эмитента 7706014424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26107-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3308
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Ликвидационной комиссии эмитента: Общее количество членов Ликвидационной комиссии Общества - 5 человек. Всего в заседании Ликвидационной комиссии Общества приняли участие 4 членов Ликвидационной комиссии. Кворум для проведения заседания Ликвидационной комиссии Общества имеется. Ликвидационная комиссия Общества правомочна принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Повестка дня заседания Ликвидационной комиссии ОАО «Петролсиб»:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб».
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб».
3. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб».
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб».
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб», и порядка ее предоставления.
8. Определение порядка уведомления и утверждение формы (текста) сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб».
2.3. Принятые решения по вопросам повестки дня.
1. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Петролсиб».
2. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб»: «Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Петролсиб».
3. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» – заочное голосование».
4. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» - 24 апреля 2013 года. Почтовые адреса, в один из которых должны направляться указанные заполненные бюллетени:
115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 27, корп. 4, ОАО «Петролсиб»;
ОАО «Регистратор НИКойл», г. Москва, а/я 57, 111033».
5. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб» - 19 марта 2013 года».
6. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» (Приложение № 1)».
7. Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб», и порядок её предоставления:
- Ликвидационный баланс ОАО «Петролсиб» по состоянию на 19.03.2013 г.
- Пояснительная записка к ликвидационному балансу ОАО «Петролсиб».
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб», будет доступна для ознакомления с 19 марта 2013 г. и до даты окончания приема бюллетеней для голосования включительно по адресу: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 27, корп. 4, в помещении Ликвидационной комиссии ОАО «Петролсиб», а также по адресу: 115533, г. Москва, ул. Высокая, д. 8, каб. 5, с 9-00 до 18-00 в рабочие дни».
8.Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса:
Лифшиц Владимир Зиновьевич;
Гуртовенко Татьяна Степановна;
Селезнева Наталья Тимофеевна;
Савельева Галина Александровна;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
«Определить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» - путём направления почтовыми отправлениями (заказными письмами) по адресам, указанным в реестре акционеров ОАО «Петролсиб», сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Петролсиб», в срок не позднее, чем за 20 дней до даты собрания – не позднее 03 апреля 2013 г.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Петролсиб» (Приложение №2)»..
3. Подпись
3.1. Председатель Ликвидационной комиссии ОАО «Петролсиб» В.З. Лифшиц
(подпись)
3.2. Дата "19" марта 2013 г. М.П.