СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Универмаг"
1.3. Место нахождения эмитента 423230,Республика Татарстан, г. Бугульма,
ул. М. Джалиля, 7
1.4. ОГРН эмитента 1021601764502
1.5. ИНН эмитента 1645004591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55573-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company aspx?id=11276
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22.04.2013 г. в 9 часов 00 минут (время московское) по адресу: РТ, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, дом 7, кабинет единоличного исполнительного органа Общества
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 7 часов 30 минут (время московское)
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 21.03.2013
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества (отчет о финансовых результатах общества), а также распределение прибыли (в т.ч. выплаты дивидендов) по результатам 2012 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. О реорганизации ОАО "Универмаг":
- определение формы реорганизации;
- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
6. О порядке и условиях преобразования ОАО "Универмаг":
- определение порядка и условий преобразования;
- определение размера уставного капитала юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
- определение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
7. Об утверждении передаточного акта ОАО "Универмаг".
8. Об утверждении Устава юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования.
9. Избрание лица, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - генерального директора юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования;
10. Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общим собранием акционеров.
Решением Совета директоров ОАО "Универмаг" от 19.03.2013 определена выкупная стоимость одной акции 450 ( Четыреста пятьдесят ) рублей, что соответствует заключению о рыночной стоимости акции общества определенной независимым оценщиком ООО "ГорАудит".
- 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 423230 РТ, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д7. с 22 марта 2013 года по 21 апреля 2013 года с 9 до 17 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО " Универмаг" ___________________ С.С. Зайцева
(подпись)
3.2. Дата “19” марта 2013 года М.П.