Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Кисловодский хлебомакаронный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Седлогорская, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022601311776
1.5. ИНН эмитента: 2628001715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35292-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2628001715
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (годовое общее собрание акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин. 27 апреля 2013 года, город Кисловодск, ул.
Седлогорская, д. 2.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч. 30 мин. 27 апреля 2013 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2013 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о распределении прибылей и убытков Общества за 2012 год.
3.О дивидендах за 2012 год.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Об аудиторе Общества.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение Положения о Совете директоров общества.
8.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров общества.
9.О реорганизации Открытого акционерного общества "Кисловодский хлебомакаронный комбинат" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация по проведению годового общего собрания предоставляется акционерам для ознакомления с 27 марта по 27 апреля 2013 г. включительно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: город Кисловодск, ул. Седлогорская, 2.
Примечание:
В случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества, акционеры, не принимавшие участие в собрании или голосовавшие «против» по вопросу о реорганизации общества, в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа обществом, всех или части принадлежащих им акций, а общество обязано их выкупить по цене, определенной советом директоров на основании заключения независимого оценщика, которая составляет 40 (Сорок) рублей за 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Требование о выкупе должно быть направлено в письменной форме таким образом, чтобы оно было получено обществом не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации общества общим собранием акционеров. Выкуп акций обществом производится в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия решения о реорганизации общества.
Уставный капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью будет составляться из номинальной стоимости долей участников, в состав которых войдут лишь акционеры, голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации В.А. Савченко
3.2. Дата: 26 марта 2013 г.