Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Каменка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменка"
1.3. Место нахождения эмитента: 172110 Тверская область г.Кувшиново ул. Октябрьская д.5 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026901909935
1.5. ИНН эмитента: 6929003199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01658-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6929003199/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Каменка"
Место нахождения: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А
Почтовый адрес: 172110, Тверская область, г.Кувшиново, ул. Октябрьская, д.5А
Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
" РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ "
1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием организационно-правовой формы:
Открытое Акционерное Общество «Каменка»
2. Место нахождения эмитента:
172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 6929003199
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:
01658-А
5. Код существенного факта: 0802181А1402005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
www. limaton- kamenka.ru
7. Вид совета директоров:
Совет директоров.
8. Форма проведения совета директоров:
Совместное присутствие акционеров.
9 Дата и место проведения совета директоров:
22.03.2013 года. 172110, РФ, Тверская обл., г.Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А.
10. Кворум совета директоров:
Кворум имеется, 100 %
11. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Каменка»
Итоги голосования по вопросу 1:
" ЗА "- 100 % ;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
Вопрос 2.Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также принятие иных решений, касающихся процедуры проведения годового общего Собрания акционеров.
Итоги голосования по вопросу 2:
" ЗА "- 100 %;
"против "- 0 %;
" воздержался "- 0 %.
12. Формулировки решений, принятых советом директоров.
Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Каменка» в форме совместного присутствия, назначив его на 12 часов дня 23.04.2013 года по адресу: 172100, РФ, Тверская обл., г.Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5А.
Вопрос 2.
1. Утвердить форму проведения голосования путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня без предварительного направления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2. Поручить регистратору ОАО «Каменка» составить список акционеров, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня на годовом общем собрании в соответствии с данными реестра акционеров на 25 марта 2013 года.
3. Утвердить на годовое общее собрание акционеров следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. О выплате дивидендов Общества.
6. О реорганизации ОАО в форме преобразования в ООО.
4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления и письменного уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
5. Утвердить формы и тексты бюллетени для голосования в соответствии с утвержденной повесткой дня годового общего собрания ОАО «Каменка» всего -6 образцов бюллетеней для голосования.
Генеральный директор ОАО «Каменка»: Орлов В.Б.
25 марта 2013 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каменка"
__________________ Орлов В.Б.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.03.2013г. М.П.