Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Ульяновский»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company «Meat processing plant «Ulyanovskiy»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Ульяновский»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «MPP «Ulyanovskiy»
1.3. Место нахождения эмитента 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1027301483274
1.5. ИНН эмитента 7303001165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3362
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 21 марта2013 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 12, третий этаж административного здания ОАО «МК «Ульяновский», актовый зал;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут (МСК).
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: 828 774 (Восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят четыре) голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании (всех размещенных голосующих акций Общества, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ко времени его открытия): 725 743 (Семьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок три).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум по всем вопросам повестки дня 87,5683 % (Восемьдесят семь целых пять тысяч шестьсот восемьдесят три десятитысячных).
Кворум по вопросу № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О Совете директоров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 4 143 870 (Четыре миллиона сто сорок три тысячи восемьсот семьдесят).
лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу повестки дня собрания: 3 628 715 (Три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятнадцать).
Годовое Общее собрание акционеров Общества правомочно (имелся кворум 87,5683 процента) принимать решение по третьему вопросу повестки дня собрания.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году.
2. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
3. О Совете директоров Общества.
4. О Ревизионной комиссии Общества.
5. Об аудиторе Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 723 873 (99,7423%)
«Против» - 72 (0,0099%)
«Воздержался» -803 (0,1106%) ;
Решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 722 968 (99,6176%)
«Против» - 478 (0,0659%)
«Воздержался» -803 (0,1106%);
Решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Тюрина Ирина Аркадьевна
«За» - 722 952
«Против» - 3820
«Воздержался» - 715
Губко Владимир Васильевич
«За» - 722 712
«Против» - 3820
«Воздержался» - 715
Витухова Елена Александровна
«За» - 722 712
«Против» - 3820
«Воздержался» - 715
Ураков Михаил Витальевич
«За» - 722 712
«Против» - 3820
«Воздержался» - 715
Авылов Чолпонкул Кыдырмышевич
«За» - 722 712
«Против» - 3820
«Воздержался» - 715
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Почтаренко Александр Максимович
«За» - 723 771 (99,7283%)
«Против» - 72 (0,0099%)
«Воздержался» - 835 (0,1151)
Горшечникова Елена Васильевна
«За» - 723 771 (99,7283%)
«Против» - 72 (0,0099%)
«Воздержался» - 835 (0,1151)
Гаевая Наталья Николаевна
«За» - 723 771 (99,7283%)
«Против» - 72 (0,0099%)
«Воздержался» - 835 (0,1151)
Решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: Об аудиторе Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 723 746 (99,7248%)
«Против» - 279 (0,0384%)
«Воздержался» - 787 (0,1084)
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году.
Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 финансовый год в периодическом печатном издании – газете «Ульяновская правда» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ73-00020 от 29 августа 2008 года).
Вопрос № 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
Распределить всю чистую прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году в сумме 15 988 900 (пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 48 (сорок восемь) копеек, направив на пополнение оборотных средств и развитие Общества.
Годовые дивиденды по результатам 2012 финансового года по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по результатам 2012 финансового года по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.
Вопрос № 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О Совете директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Тюрина Ирина Аркадьевна, 2.Губко Владимир Васильевич, 3. Витухова Елена Александровна, 4.Ураков Михаил Витальевич, 5.Авылов Чолпонкул Кыдырмышевич.
Вопрос № 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: О Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Почтаренко Александр Максимович, 2. Горшечникова Елена Васильевна, 3. Гаевая Наталья Николаевна.
Вопрос № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МК «Ульяновский»: Об аудиторе Общества.
Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» ОГРН 1047796811974, место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве № 1738, включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 30 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи – 10506018025.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 21/033а от 26 марта 2013 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МК «Ульяновский» Шейдаев Имамеддин Алигейдар оглы
(подпись)
3.2. Дата “26” марта 2013г. М.П.