Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Открытое акционерное общество «СеверЭВМкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СеверЭВМкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом № 18
1.4. ОГРН эмитента 1027804198400
1.5. ИНН эмитента 7806029671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01508-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax. ru; www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 26.04.2013 года; 14 ч. 40 мин.; Россия, 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, помещение № 2017.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 14 ч. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не заполняется в данном случае.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 26.03.2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров –
- Утверждение порядка ведения Собрания.
- Образование счетной комиссии.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Избрание членов Совета директоров.
- Принятие решения о выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СеверЭВМкомплекс», Вы можете ознакомиться с 6 апреля 2013 года до 25 апреля 2013 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 18, ОАО «СеверЭВМкомплекс», а в день проведения собрания – по месту проведения собрания.
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента __________________________________Жирихин Е.А.
(подпись)
3.2. Дата «26» марта 2013 года