Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Ульяновский»
Сообщение о существенном факте:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Ульяновский»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company «Meat processing plant «Ulyanovskiy»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МК «Ульяновский»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «MPP «Ulyanovskiy»
1.3. Место нахождения эмитента 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1027301483274
1.5. ИНН эмитента 7303001165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00123-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3362
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100%). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
2.2. Итоги голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: О Председателе Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: О Председателе Совета директоров Общества.
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МК «Ульяновский» члена Совета директоров Общества – Тюрину Ирину Аркадьевну со вступлением в свои обязанности с момента ее избрания на настоящем заседании Совета директоров Общества и сроком полномочий до избрания Совета директоров Общества в новом составе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/033д заседания Совета директоров ОАО «МК «Ульяновский» от 29 марта 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МК «Ульяновский» ________ Шейдаев Имамеддин Алигейдар оглы
(подпись)
МП
Дата: 29 марта 2013 года