Открытое акционерное общество «Мясоптицекомбинат «Пензенский»
Сообщение о существенном факте:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясоптицекомбинат «Пензенский»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company «Meat and poultry processing plant «Penzensky».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МПК «Пензенский»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: ОJSC «MPPP «Penzensky».
1.3. Место нахождения эмитента
440015, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 178 Б
1.4. ОГРН эмитента 1025801203317
1.5. ИНН эмитента 5835013104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00598-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=181
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 13.3.2. пункта 13.3. статьи 13 Устава Общества (редакция № 6, утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МПК «Пензенский» Протокол № 14/0611а от 15 июня 2011 года) кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
2.2. Итоги голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: О Председателе Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: О Председателе Совета директоров Общества.
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «МПК «Пензенский» члена Совета директоров Общества – Тюрину Ирину Аркадьевну со вступлением в свои обязанности с момента ее избрания на настоящем заседании Совета директоров Общества и сроком полномочий до избрания Совета директоров Общества в новом составе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/033д
заседания Совета директоров ОАО «МПК «Пензенский» от 29 марта 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МПК «Пензенский» _______________ Л.Е. Зазнобина
(подпись)
МП
Дата: 29 марта 2013 года