Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Санаторий "Лесная Новь" имени Ю.Ф. Янтарева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Санаторий " Лесная Новь"
1.3. Место нахождения эмитента: 610901, РФ,Кировская область, Куменский р-н, пгт. Нижнеивкино
1.4. ОГРН эмитента: 1024300832973
1.5. ИНН эмитента: 4314002849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10954-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4314002849
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения собрания «29» апреля 2013 года.
2.2.Форма проведения общего собрания – очная, в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Место проведения собрания: Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ОАО «Санаторий «Лесная Новь» им. Ю.Ф. Янтарева»,1 корпус, кабинет Генерального директора.
2.4.Начало собрания в 10 час. 00 мин.
2.5.Регистрация акционеров с 8 час. 00 мин. до 9 час. 50 мин.
2.6.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра акционеров составлен по состоянию на «28» марта 2013 года.
2.7. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
2.8.Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О реорганизации Открытого акционерного общества «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Лесная Новь» имени Ю.Ф. Янтарева».
2.9.Информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 9 до 16 час. по адресу: Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ОАО «Санаторий «Лесная Новь», 1 корпус, приемная Генерального директора.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н.Марков
3.2. Дата: 29.03.2013 г.