Открытое акционерное общество «Мясоптицекомбинат «Пензенский»
Сообщение о существенном факте:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мясоптицекомбинат «Пензенский»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open Joint-Stock Company «Meat and poultry processing plant «Penzensky».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МПК «Пензенский»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: ОJSC «MPPP «Penzensky».
1.3. Место нахождения эмитента
440015, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 178 Б
1.4. ОГРН эмитента 1025801203317
1.5. ИНН эмитента 5835013104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00598-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=181
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 13.3.2. пункта 13.3. статьи 13 Устава Общества (редакция № 6, утв. решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МПК «Пензенский» Протокол № 14/0611а от 15 июня 2011 года) кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100 %). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1: Об образовании единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский» – избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1: Об образовании единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский» – избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский».
Со 02 апреля 2013 года образовать единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский» – избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский» Зазнобину Людмилу Егоровну (паспорт гражданина Российской Федерации серии 56 05 № 605598, выдан ОВД Первомайского района г. Пензы 19.07.2006 г., код подразделения 582-003), на срок со 02 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года включительно.
Со 02 апреля 2013 года Зазнобина Людмила Егоровна является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский» – Генеральным директором Открытого акционерного общества «Мясоптицекомбинат «Пензенский».
Зазнобина Людмила Егоровна
- доля участия в уставном капитале эмитента – долей не имеет (0%);
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – акций не имеет (0%).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/043д заседания Совета директоров ОАО «МПК «Пензенский» от 01 апреля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МПК «Пензенский» _______________ Л.Е. Зазнобина
(подпись)
МП
Дата: 01 апреля 2013 года