1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество "Гранит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гранит"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, Учалинский район, п. Мансурово
1.4. ОГРН эмитента: 1020202279162
1.5. ИНН эмитента: 0270012670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02273-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гранит" – 04.04.2013 г.;
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества –
от 05.04.2013 г., б/н
Форма проведения собрания: в форме собрания
Дата проведения собрания: 13.06.2013 г.
Место проведения собрания: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. К.Маркса, 2 оф. 18.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 час 05 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 05.04.2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2012 год.
2. Распределение прибыли убытков Общества по результатам 2012 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Гранит», можно ознакомиться с 14.05. 2013 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. К.Маркса, 2 оф. 18.
Генеральный директор ______________М.И.Рогачков
05.04.2013 г.
М.п.