Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Грязинский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мясокомбинат «Грязинский»
1.3. Место нахождения эмитента 399059, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, ул. Луначарского, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента 1024800522911
1.5. ИНН эмитента 4802001503
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42776-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров; - собрание состоится 15 мая 2013 года по адресу: 399059, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, ул. Луначарского, д. 1., в 12.00 часов по местному времени.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –09 апреля 2013 года;
2.5. повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об избрании ответственного по осуществлению функций счетной комиссии Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский»
2.Об утверждении годового отчета за 2012 год Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский».
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский».
4.О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2012 год.
5.Об избрании ревизора Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский».
6.Об утверждении аудитора Общества на 2013 год Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский».
7.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат «Грязинский».
8. Об одобрении крупных сделок, в том числе крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: 399059, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, ул. Леначарского, д. 1., в течение 20 (двадцать дней) до проведения годового общего собрания, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата “ 05” апреля 2013 г. М.П.