О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Котельниковский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Котельниковский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 404354,Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Северная, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1023405962007
1.5. ИНН эмитента: 3413004570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45331-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3413004570/
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.04.2013г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2013г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрение отчета деятельности Общества за 2012г об исполнении поручений Совета директоров Общества
2. О результатах финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2012г
3.Согласование списка кандидатур членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, аудитора Общества, рассмотрение вопроса о счетной комиссии.
4.Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации и документов для ознакомления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров и порядка их предоставления акционерам.
7. Рассмотрение вопроса о реорганизации общества в виде преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
8. Избрание секретаря Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Котельниковский элеватор"
__________________ Бендь С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.04.2013г. М.П.