Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров – об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградский судостроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградский судостроительный завод», ОАО «ВгСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 400112, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, 2
1.4. ОГРН эмитента 1023404355270
1.5. ИНН эмитента 3448006530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45440-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3699
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании: 4 (четыре), что составляет 57% от числа избранных. Кворум соблюден. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров Общества:
По первому решению принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Волгоградский судостроительный завод» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу принято решение:
Утвердить:
- - дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2013 г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 400112, г. Волгоград, ул. Арсеньева, д. 2
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 400112, г. Волгоград, ул. Арсеньева, д. 2
По третьему решению принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным владельца реестра именных ценных бумаг по состоянию на 12 апреля 2013г.
По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества
2. О распределении прибыли, в том числе – о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 апреля 2013 года без номера
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Афонин
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 13 г. М.П.