1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Казанский хлебозавод № 5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанский хлебозавод № 5"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Деловая, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1021603061996
1.5. ИНН эмитента: 1656016398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55507-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8445
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «16» мая 2013 г. в «10» ч. 00 мин. по адресу: г. Казань, ул. Адоратского, 50.
Установить начало времени регистрации лиц, участвующих на очередном общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут 16 мая 2013 года
Определить, что сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров осуществить в соответствии с Уставом Общества, а именно путем публикации в газете «Казанские Ведомости». Включить в сообщение о проведении внеочередного общего собрания следующую информацию:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих на внеочередном общем собрании акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать на внеочередном общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: промежуточный ликвидационный баланс Общества, проект решения. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Адоратского 50, каб. № 19 с 25 апреля 2013 года по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Определить, что датой закрытия реестра акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании акционеров является 16 апреля 2013 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Открытого акционерного общества «Казанский хлебозавод № 5».
Поручить исполнительному органу Общества обеспечить оповещение акционеров и подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах «16» апреля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор ОАО «Казанский хлебозавод № 5» Л.Н. Елина
3.2. Дата: 16.04.2013 г.