Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сибирячка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибирячка»
1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45
1.4. ОГРН эмитента 2025500974827
1.5. ИНН эмитента 5504006177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00925-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4642
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2013 г. в 10.00 часов, г. Омск, ул. Декабристов, 45, в офисе 2-08.
2.3. Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2012 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание генерального директора ОАО «Сибирячка».
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО «Сибирячка» и ООО «Маркет Стайл» и ООО «Бизнес Центр» на 2013-2014 гг.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО «Сибирячка» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.
2.7. С информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться: в рабочие дни с 10-00 до 16-00 в помещении бухгалтерии ОАО «Сибирячка» по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, 45.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ /В.В. Максимов/
3.2. Дата "23" апреля 2013 г. М.П.