СООБЩЕНИЕ
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество « Сиблихт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Сиблихт»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, пгт Большая Мурта,
ул. Октябрьская,93
1.4. ОГРН эмитента 1022401036965
1.5. ИНН эмитента 2408000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41122-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21676
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 19 апреля 2013 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22 апреля 2013 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии Н.И.Кудимова
3.2. Дата «22» апреля 2013 г.