СООБЩЕНИЕ
О принятых советом директоров решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество « Сиблихт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО « Сиблихт»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, пгт Большая Мурта, ул. Октябрьская,93
1.4. ОГРН эмитента 1022401036965
1.5. ИНН эмитента 2408000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41122-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21676
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров – 22 апреля 2013 г.
2. Кворум для принятия решения советом директоров: имеется (присутствовали 3 члена СД из 5: Фауст Виктор Викторович, Кудимова Нина Ильинична, Кардаш Галина Михайловна)
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение – Протокол № б/н от 22 апреля 2013 г.
4. Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»:
? Созвать общее собрание акционеров ОАО «СИБЛИХТ».
? Утвердить форму проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
? Определить дату, время и место проведения собрания –«24» мая 2013 г., в 11-00, по месту нахождения общества - по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п.г.т. Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93.
? Определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 40 минут, «24» мая 2013 г.
? Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «23» апреля 2013 г.
? Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «СИБЛИХТ»:
1. «Утверждение ликвидационного баланса»
? Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
? Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО «СИБЛИХТ».
? Утвердить порядок и сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров:
известить акционеров об общем собрании акционеров путем письменного уведомления по адресу указанному в реестре акционеров в срок до 26 апреля 2013г., опубликованием сообщения в газете «Новое время» в срок до 26 апреля 2013г.
? Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Бухгалтерская отчетность- Ликвидационный баланс,
? Утвердить порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 11 до 12 часов, предварительно позвонив по телефону 8-39198-33603
? Утвердить Проект решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утвердить ликвидационный баланс»
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии Н.И.Кудимова
3.2. Дата « 23» апреля 2013 г.