Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Великодворский горнообогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Великодворский ГОК»
1.3. Место нахождения: РФ, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Великодворский
1.4. ОГРН эмитента: 1023300932160
1.5. ИНН эмитента: 3314000367
1.6. Уникальный код эмитента: 06159-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http//:www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего годового собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего годового собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2013 года, 601590, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, п. Великодворский, ул. Ленина, д. 3, помещение Дома культуры п. Великодворский,
12 часов 00 минут.
Кворум общего годового собрания участников (акционеров) эмитента: всего присутствуют акционеры (их представители) владеющие 67,344 % голосами из общего числа размещенных голосующих акций на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрание. Кворум имеется.
Повестка дня общего годового собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о введении финансового оздоровления и иных вопросов, предусмотренных ФЗ №127-ФЗ от 26.01.2001 г. «О несостоятельности (банкротстве)».
6. Избрание представителя участников Общества для представления их законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
7. Рассмотрение иных вопросов связанных с процедурой наблюдения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим годовым собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос первый:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 179 282 (Сто семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 120 736 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 67,344 % (Шестьдесят семь целых триста сорок четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по первому вопросу повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу повестки дня общее годовое собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования:
Количество голосов %*
За: 120 318 (Сто двадцать тысяч триста восемнадцать) 99,654
Против: 0 (Ноль) 0,00
Воздержался: 0 (Ноль) 0,00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 418 (Четыреста восемнадцать) 0,346
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.
Вопрос второй:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 179 282 (Сто семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 120 736 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 67,344 % (Шестьдесят семь целых триста сорок четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по второму вопросу повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по второму вопросу повестки дня общее годовое собрание акционеров имеет кворум.
Результаты голосования:
Количество голосов %*
За: 120 318 (Сто двадцать тысяч триста восемнадцать) 99,654
Против: 0 (Ноль) 0,00
Воздержался: 0 (Ноль) 0,00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 418 (Четыреста восемнадцать) 0,346
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком - Аудит – Муром»
Вопрос третий.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет 896 410 (Восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста десять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 603 680 (Шестьсот три тысячи шестьсот восемьдесят) голосов, что составляет 67,344 % (Шестьдесят семь целых триста сорок четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по третьему вопросу повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по третьему вопросу повестки дня общее годовое собрание имеет кворум.
Результаты голосования:
«ЗА» подано 603 670 (Шестьсот три тысячи шестьсот семьдесят) голосов, что составляет 99,998 (Девяносто девять целых девятьсот девяносто восемь сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по третьему вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по третьему вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по третьему вопросу повестки дня.
Голоса распределились следующим образом:
1. «За» Андреева Сергея Евгеньевича подано 415 (Четыреста пятнадцать);
2. «ЗА» Баранова Сергея Николаевича подано 120 878 (Сто двадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь);
3. «ЗА» Белякова Игоря Геннадьевича подано 415 (Четыреста пятнадцать);
4. «ЗА» Лялину Ольгу Вячеславовну подано 120 283 (Сто двадцать тысяч двести восемьдесят три);
5. «ЗА» Мельникова Алексея Александровича подано 415 (Четыреста пятнадцать);
6. «ЗА» Овчинникова Михаила Борисовича подано 120 698 (Сто двадцать тысяч шестьсот девяносто восемь);
7. «ЗА» Петрова Алексея Владимировича подано 120 283 (Сто двадцать тысяч двести восемьдесят три);
8. «ЗА» Перепелкина Андрея Владимировича подано 120 283 (Сто двадцать тысяч двести восемьдесят три);
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Великодворский ГОК» следующих лиц:
1. Баранова Сергея Николаевича;
2. Лялину Ольгу Вячеславовну;
3. Овчинникова Михаила Борисовича;
4. Петрова Алексея Владимировича;
5. Перепелкина Андрея Владимировича.
Вопрос четвертый:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по четвёртому вопросу повестки дня составляет 179 282 (Сто семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 120 736 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 67,344 % (Шестьдесят семь целых триста сорок четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по четвёртому вопросу повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по четвёртому вопросу повестки дня общее годовое собрание имеет кворум.
Результаты голосования:
Ф.И.О. За Против Воздержался
1. Архипова Елена Александровна 120 700 (Сто двадцать тысяч семьсот), что составляет (99,97 %) 0 (ноль) 0 (ноль)
2. Пинаева Светлана Анатольевна 120 700 (Сто двадцать тысяч семьсот), что составляет (99,97 %) 0 (ноль) 0 (ноль)
3. Федорова Елена Алексеевна 120 735 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать пять), что составляет (99,999 %) 0 (ноль) 0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеня недействительным: 1(Один) голос, что составляет 0,001 %
Формулировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Великодворский ГОК» следующих лиц:
1. Архипову Елену Александровну;
2. Пинаеву Светлану Анатольевну;
3. Федорову Елену Алексеевну.
Вопрос пятый:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по пятому вопросу повестки дня составляет 179 282 (Сто семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 120 736 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 67,344 % (Шестьдесят семь целых триста сорок четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по пятому вопросу повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по пятому вопросу повестки дня общее годовое собрание имеет кворум.
Результаты голосования:
Количество голосов %*
За: 35 (Тридцать пять) 0,029
Против: 120 283 (Сто двадцать тысяч двести восемьдесят три) 99,625
Воздержался: 0 (Ноль) 0,00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительным 418 (Четыреста восемнадцать) 0,346
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения:
По результатам голосования по пятому вопросу решение не принято..
Вопрос шестой
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по шестому вопросу повестки дня составляет 179 282 (Сто семьдесят девять тысяч двести восемьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании - 120 736 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 67,344 % (Шестьдесят семь целых триста сорок четыре сотых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имевших право на участие в общем годовом собрании, по шестому вопросу повестки дня.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по шестому вопросу повестки дня общее годовое собрание имеет кворум.
Результаты голосования:
Количество голосов %*
За: 120 735 (Сто двадцать тысяч семьсот тридцать пять) 99,999
Против: 0 (Ноль) 0,00
Воздержался: 0 (Ноль) 0,00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 (Один) 0,001
* Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировка решения:
Избрать Баранова Сергея Николаевича представителем участников Общества для представления их законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Великодворский ГОК» С.Н.Баранов М.П.
Дата « 25 » апреля 2013 г.