Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Казанский производственный комбинат программных средств"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КПК ПС"
1.3. Место нахождения эмитента 422060, РТ, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 80 А
1.4. ОГРН эмитента 1031625409166
1.5. ИНН эмитента 1657045916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-56549-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17657
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Казанский производственный комбинат программных средств» состоится в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Казанский производственный комбинат программных средств» состоится 31 мая 2013 года, начало собрания в 12 часов 00 минут, место проведения собрания – РТ, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 80 А
2.3. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Казанский производственный комбинат программных средств" – 11 часов 00 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 26 апреля 2013 год.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КПК ПС» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КПК ПС», в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2012 год.
3. О выплате (объявлении дивидендов) по результатам работы общества за 2012 год, форме и порядке их выплаты.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «КПК ПС» за 2012 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 26 апреля 2013 года по адресу:
422060, РТ, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г. Закирова, д. 80 А
420044, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, д. 36 б.
2.7. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года.
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Хасанов Ришат Рифгатович
3.2. «25» апреля 2013 г.
М.П.