Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Лиски-Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лиски-Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Лиски, Воронежская область, ул.Индустриальная,1.
1.4. ОГРН эмитента: 1023601510294
1.5. ИНН эмитента: 3652001605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41140-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3652001605
2. Содержание сообщения
ОАО "Лиски-Хлеб" сообщает, что решением Совета директоров от 26.04.2013 г., протокол № 6, 21 июня 2013 г. созывается годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров-собрание(совместное присутствие акционеров). Место проведения: г.Лиски Воронежской области, ул.Индустриальная, 1, служебный кабинет Генерального директора (2-й этаж с центрального входа). Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час 00 мин. Начало работы собрания: 10 час. 00 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: по состоянию на 13.05.2013 г. (конец дня).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.
4. О дивидендах.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение фонда Генерального директора Общества.
Материалы по вопросам повестки дня собрания будут доступны для ознакомления по адресу: г.Лиски Воронежской области, ул.Индустриальная, 1, с 23 мая 2013 г. по рабочим дням с 10 до 15 часов в служебном кабинете Генерального директора. Справки по телефону: 8-47391-4-64-24, 8-47391-4-10-77.
Совет директоров ОАО "Лиски-Хлеб"
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кошелев Герман Игоревич
3.2. Дата подписи: 26.04.2013 г. М.П.