Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Звездный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Звездный»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация129075, г. Москва, Звездный бульвар, д.23
1.4. ОГРН эмитента 1027739675501
1.5. ИНН эмитента 7717045784
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03452-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4479
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - «07» июня 2013 года в 12 часов 00 минут, по адресу: Российская Федерация, 129075, г. Москва, Звездный бульвар, д. 23;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 11 часов 00 минут;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применяется;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2013;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2012 год.
3. О распределении прибыли Общества, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора.
8. О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Фацер», утверждении Договора о присоединении и передаточного акта.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 129075, г. Москва, Звездный бульвар, д. 23 по рабочим дням: понедельник-четверг с 08 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.