Сообщение о существенном факте
“о проведении общего собрания (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Птицефабрика "Шекснинская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Птицефабрика "Шекснинская"
1.3. Место нахождения эмитента 162572 Вологодская область, Шекснинский район, п/о Нифантово
1.4. ОГРН эмитента 1023502290514
1.5. ИНН эмитента 3524001230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02836-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.interfax.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2013 года;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 162572, Российская Федерация, Вологодская область, Шекснинский район, п/о Нифантово, ОАО Птицефабрика «Шекснинская», актовый зал;
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин;
2.6.Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО Птицефабрика «Шекснинская»:59 092 (пятьдесят девять тысяч девяносто два) голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Птицефабрика «Шекснинская»: 32 853 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят три) голоса.
Годовое общее собрание акционеров ОАО Птицефабрика «Шекснинская» имеет кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
2.7. Повестка дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общество по итогам 2012 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по Вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования по Вопросу 1
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу Число
голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу Число
голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
32853 100% 0 0 % 0 0%
Итоги голосования по Вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования по Вопросу 2
№
п/п
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Количество поданных голосов
За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Штук
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Штук
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Штук
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Ларичев Николай Николаевич 32 853 20,00 % 0 0 0 0
2. Алексеев Алексей Валерьевич 32 853 20,00 %
3. Крутиков Александр Васильевич 32 853 20,00 %
4. Мосенз Андрей Владимирович 32 853 20,00 %
5. Карповский Павел Юрьевич 32 853 20,00 %
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0(0,00)%
Итоги голосования по Вопросу 3 повестки дня:
Итоги голосования по Вопросу 3
№
п/п
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Избрать членов ревизионной комиссии ОАО Птицефабрика «Шекснинская»
За Против Воздержался
Число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1. Сопот Ирина Александровна;
32 853 100 0 0 0 0
2. Виноградова Наталия Витальевна 32 853 100 0 0 0 0
3. Уханова Елена Вячеславовна 32 853 100 0 0 0 0
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0(0,00)%
Итоги голосования по Вопросу 4 повестки дня:
Итоги голосования по Вопросу 4
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить аудитором Общества, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит»; ОГРН 1023500877190».
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу Число
голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу Число
голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
32 853 100% 0 0 % 0 0%
Итоги голосования по Вопросу 5 повестки дня:
Итоги голосования по Вопросу 5
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить устав Общества в новой редакции
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу Число
голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу Число
голосов Процент общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу
32 853 100% 0 0 % 0 0%
2.9. Принятые решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчета, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам за 2012 год.
По вопросу 2 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Ларичев Николай Николаевич;
2. Алексеев Алексей Валерьевич;
3. Крутиков Александр Васильевич;
4. Мосенз Андрей Владимирович;
5. Карповский Павел Юрьевич.»
По вопросу 3 повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Сопот Ирина Александровна;
2. Виноградова Наталия Витальевна;
3. Уханова Елена Вячеславовна.
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества, Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит»; ОГРН 1023500877190»
По вопросу 5 повестки дня:
Утвердить устав Общества в новой редакции
2.10 Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 29 апреля 2013 года,
№ 24-04/13ОС.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО Птицефабрика "Шекснинская" Пашин В.Е.
(подпись)
Дата “ 29 ” апреля 20 13 г. М.П.