Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):Общество с ограниченной ответственностью «АМЕТ – финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АМЕТ – финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, Челябинская область, г. Аша, улица Мира, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1077401000808
1.5. ИНН эмитента:7401012260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36289-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.amet-finans.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11133
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата и место проведения общего собрания участников эмитента: 30 апреля 2013г., 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9.
Кворум общего собрания эмитента: 100% (Единственный участник ООО «АМЕТ – финанс» - ОАО «Ашинский метзавод»).
Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ООО «АМЕТ – финанс» по итогам 2012 года.
2. Утверждение аудитора общества на 2013 год и определение суммы вознаграждения за услуги аудитора.
3. Назначение директора ООО «АМЕТ – финанс».
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента:
1. Утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «АМЕТ – финанс» по итогам 2012 года.
2. Утвердить аудитором общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право».
3. Назначить директором ООО «АМЕТ – финанс» Карауловского Валерия Николаевича сроком до 01.05.2014г.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: решение единственного участника от 30.04.2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «АМЕТ-финанс» В.Н.Карауловский
(подпись)
3.2. Дата «30» апреля 2013 г. М. П.