Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания Республики Татарстан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХК РТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Балтасинский район, с.Балтаси, ул. Ленина, д.63.

1.4. ОГРН эмитента: 1021607752682

1.5. ИНН эмитента: 1655006781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1655006781

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 мая 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 мая 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НХК РТ» за 2012 год.

2.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НХК РТ».

3. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.

4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «НХК РТ» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. О включении в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию.

6. О включении в список кандидатов для избрания в Совет директоров.

7. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении аудитора.

8. О созыве годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Х. Хакимова

3.2. Дата: 06.05.2013 г.