СООБЩЕНИЕ
публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении «Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества» от 18.03.2013 14:21:23
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительным материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибНИИстромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Пирогова, 9
1.4. ОГРН эмитента 1024201464231
1.5. ИНН эмитента 4217013242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11558-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10469
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - очная (форма совместного присутствия);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров –«07» июня 2013 г. в 13:00 часов, по адресу: г.Новокузнецк, ул. Пирогова, 9, ауд. №415;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 12:00 часов;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не применимо для данной формы голосования;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22.04.2013г;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИИстромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «СибНИИстромпроект» за 2012 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СибНИИстромпроект» за 2012 г.
5. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «СибНИИстромпроект» за 2012 г.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СибНИИстромпроект».
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии ОАО «СибНИИстромпроект».
9. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «СибНИИстромпроект».
10. Об утверждении аудитора ОАО «СибНИИстромпроект».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с материалами по проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 17.05.2013г. по адресу: г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул.Пирогова, д.9 каб. 215 с понедельника по четверг с 09-00 часов до 17-00 часов (в пятницу и предпраздничные дни до 16-00 часов; обед с 12-30 до 13-00)
2.8. краткое описание внесенных изменений – В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров № 61-13 от 30.04.2013 г., в связи с технической ошибкой в пунктах повестки дня № 4 и 10 общего собрания акционеров словосочетание «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СибНИИстромпроект» за 2012 г.» было заменено на словосочетание «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СибНИИстромпроект» за 2012 г.» и словосочетание «Об избрании аудитора ОАО «СибНИИстромпроект»» на «Об утверждении аудитора ОАО «СибНИИстромпроект»»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Арнольд
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 13 г. М.П.