1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Рыбинск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск»
1.3. Место нахождения эмитента
152903, г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.120
1.4. ИНН эмитента
7610060892
1.5. ОГРН эмитента
1047601602080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09747-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21897
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников акционеров - очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения собрания - 18.04.2013 г. 14 час.00 мин, место проведения собрания: г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.120
2.4. Кворум общего собрания — 100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить совет директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» в количестве 6 человек, в следующем составе:
Можейко Леонид Чеславович - первый заместитель главы администрации городского округа город Рыбинск, председатель совета директоров;
Дмитриева Юлия Сергеевна - начальник управления экономического развития и инвестиций администрации городского округа город Рыбинск, член совета директоров;
Федорович Елена Николаевна - директор департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск, член совета директоров;
Поткина Наталия Александровна - начальник отдела управления муниципальным имуществом департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск, член совета директоров;
Пронякова Инна Олеговна - начальник юридического отдела администрации городского округа город Рыбинск, член совета директоров;
Полетаев Валерий Алексеевич - председатель Муниципального Совета городского округа город Рыбинск, член совета директоров.
2. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» в количестве 3 человек, в следующем составе:
Башева Нина Дийевна начальник контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа город Рыбинск, председатель ревизионной комиссии;
Портнова Елена Валерьевна - главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа город Рыбинск, член ревизионной комиссии;
Деревянко Светлана Васильевна - главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа город Рыбинск, член ревизионной комиссии.
3. Назначить Драпкину Наталью Петровну генеральным директором ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» до общего собрания акционеров.
4. Утвердить ООО «ТПС-аудит» аудитором ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск».
5. Утвердить годовой отчет ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» за 2012 год.
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
7. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2012 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск», в том числе направление в распоряжение предприятия 542 500 (пятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей, на выплату дивидендов в размере 542 500 (пятьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей, из них на 1 акцию - 141 (сто сорок один) рубль 09 коп.
ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня принятия настоящего решения перечислить дивиденды на расчетный счет департамента имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск.
8. Не выплачивать членам совета директоров ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
9. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год.
10. Выплатить генеральному директору ОАО «Гостиничный комплекс «Рыбинск» Драпкиной Наталье Петровне единовременную премию в размере среднемесячной заработной платы и отпускное вознаграждение к ежегодному отпуску в размере среднемесячной заработной платы.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Драпкина Н.П.
3.2. Дата: 30 апреля 2013г.