Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Челнынефтепродукт”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Челнынефтепродукт”
1.3. Место нахождения эмитента 423850, Российская Федерация, Республика Татарстан, Тукаевский район, поселок Нефтебаза
1.4. ОГРН эмитента 1021601367776
1.5. ИНН эмитента 1639004699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55693-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3665
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2013 года, 423850, РФ, РТ, Тукаевский р-н, пос. Нефтебаза, клуб ОАО «Челнынефтепродукт», 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,13 % от общего количества голосующих акций Общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Челнынефтепродукт»
2.Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Челнынефтепродукт»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня.
Итоги голосования:
"ЗА" - 1 136 997 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет, или 0%
"ПРОТИВ"- нет, или 0 %
Принято решение:
Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Челнынефтепродукт»:
1. Утвердить регламент выступлений на общем собрании акционеров:
- докладчик по вопросам повестки дня – до 25 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут;
2. В качестве исполняющих функции счетной комиссии назначить реестродержателя Общества – общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», Альметьевский филиал;
3. Избрать Лохтина А.В. в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Челнынефтепродукт».
4. Избрать Хабибрахманова Р.Г. в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Челнынефтепродукт»;
5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в соответствии с действующим законодательством».
По 2 вопросу повестки дня.
Итоги голосования
"ЗА" - 1 136 997 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет, или 0%
"ПРОТИВ"- нет, или 0 %
Принято решение:
Утвердить ликвидационный баланс Открытого акционерного общества «Челнынефтепродукт».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2013 года, №1-2013 ВОСА
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ______________Р. Г. Хабибрахманов
(подпись)
3.2. Дата «06» мая 2013 г. М.П.