Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Опровержение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФиМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65

1.4. ОГРН эмитента: 1027739018108

1.5. ИНН эмитента: 7724002238

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 17189-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7724002238

2. Содержание сообщения

Уведомление об опубликовании Сообщения в Ленте новостей на сервере АЭИ "ПРАЙМ"

Дата уведомления: 15.05.2013 15:23,Код сообщения: 6462361

п. 2.2. ,Вопрос 1.

Принятое решение: удалить формулировку "предложить Общему Собранию акционеров Общества принять следующие решения"

Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

В Обществе избран Совет директоров в следующем составе:

1. Буев В. А. – член Совета Директоров; 2. Варламова О. С. – Председатель Совета Директоров; 3. Жебровская Н.Ю. – член Совета Директоров; 4. Малик М. Т. – член Совета Директоров, Генеральный директор ЗАО «ФиМ»; 5. Малик М.М. – член Совета Директоров.

Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:

На заседании присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решений - имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:

1.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Созыв Годового (за 2012 год) Общего собрания акционеров Общества (далее также – «Годовое собрание акционеров»). Определение даты, места, времени проведения и времени начала регистрации для участия в Годовом собрании акционеров.

«ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Жебровская Надежда Юрьевна, Малик Михаил Теодорович, Малик Максим Михайлович;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение:

Созвать Годовое (за 2012 год) Общее собрание акционеров ОАО «ФиМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и утвердить:

дату проведения Годового собрания акционеров: «18» июня 2013 г.;

место проведения Годового собрания акционеров: Москва, Каширское шоссе, д. 65, 7 этаж;

время проведения Годового собрания акционеров – начало собрания в 12 часов 00 минут;

время начала регистрации для участия в Годовом собрании акционеров – 11 часов 00 минут.

2.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Предложение о вынесении на решение Годового собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение: Вынести на решение Годового собрания акционеров вопрос о реорганизации ОАО «ФиМ» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью и связанных с таким решением вопросов (в соответствии с формулировками в бюллетенях для голосования).

3.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Утверждение Повестки дня Годового собрания акционеров.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня Годового (за 2012 год) Общего собрания акционеров ОАО «ФиМ»:

1)Об определении порядка ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «ФиМ».

2)Об утверждении Годового отчета ОАО «ФиМ» за 2012 год.

3)Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФиМ» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

4)О распределении прибыли ОАО «ФиМ» (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «ФиМ» по результатам 2012 финансового года.

5)Об утверждении аудитора ОАО «ФиМ».

6)Об избрании Совета директоров ОАО «ФиМ».

7)Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «ФиМ».

8)О реорганизации ОАО «ФиМ».

4.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

5.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определение цены выкупа акций Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ЗА» - Варламова Ольга Сергеевна, Буев Вячеслав Александрович, Жебровская Надежда Юрьевна, Малик Михаил Теодорович, Малик Максим Михайлович;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 года.

6.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: На основании оценки, произведенной независимым оценщиком, определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 750 рублей за одну обыкновенную акцию Общества и 750 рублей за одну привилегированную акцию Общества.

7.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Назначение секретаря Годового собрания акционеров.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Назначить секретарем Годового собрания акционеров Малика Михаила Теодоровича, если иное решение не будет принято акционерами на Годовом собрании акционеров.

8.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

О лице, уполномоченном председательствовать на Годовом собрании акционеров Общества.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Определить, что в случае отсутствия на Годовом собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества, уполномочить председательствовать на Годовом собрании акционеров любого из избранных членов Совета директоров Общества.

9.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров: 15 мая 2013 года

10.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 15 мая 2013 года.

11.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового собрания акционеров.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Определить следующую форму извещения акционеров о проведении Годового собрания акционеров ОАО «ФиМ»: вручение уведомлений о проведении собрания под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров.

12.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросам повестки дня Годового собрания акционеров об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и для утверждения аудитором Общества.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: В связи с отсутствием предложений по выдвижению кандидатов, не включать кандидатуры в список для голосования на Годовом собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Предложить Годовому собранию акционеров не избирать указанные органы управления и контроля.

Включить следующую кандидатуру для утверждения аудитором Общества:

1.Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит», ОГРН 1047717034640, г. Москва.

13.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового собрания акционеров, и порядка ее предоставления:

-копия настоящего протокола №04/13 заседания Совета директоров от «14» мая 2013 г.;

-Годовой отчет Общества за 2012 год;

-Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год, в том числе заключение аудитора; квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2013 г;

-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2012 год;

-расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

-проект решения Общего собрания акционеров о преобразовании Общества в общество с ограниченной ответственностью;

-обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте решения о преобразовании Общества;

-сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на утверждение Аудитором Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления Общества;

-проекты решений Годового собрания акционеров;

-проект бюллетеней для голосования;

-отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций Общества.

14.Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом собрании акционеров. О порядке вручения бюллетеней акционерам Общества.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет

Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом собрании акционеров (прилагаются к настоящему Протоколу); определить способ предоставления акционерам Общества бюллетеней для голосования - вручение под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Годовом собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: № 04/13 от 14.05.2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор _________________ М.Т. Малик

3.2. Дата: 15.05.2013