Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО «Ростовхлеб»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ростовхлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростовхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8
1.4. ОГРН эмитента 1026104139852
1.5. ИНН эмитента 6152000616
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32671-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5703
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
• дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2013г.;
• время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.
• место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8, комната № 330, 3 этаж.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Ростовхлеб» за 2012 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ростовхлеб», а также распределении прибыли и убытков ОАО «Ростовхлеб» по результатам финансового 2012 года.
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Ростовхлеб».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Ростовхлеб».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Ростовхлеб».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, предоставляется указанным лицам для ознакомления в рабочие дни с 06.06.2013 года с 08 ч.00 мин до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 17ч.00 мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8, в приемной Генерального директора, а также лицам, принимающим участие в общем годовом собрании акционеров, во время его проведения.
3. Председатель ликвидационной комиссии
ОАО «Ростовхлеб» С.М. Чебанов
(подпись)
3.1. Дата «15» мая 2013 г. М.П.