Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калачмежрайгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калачмежрайгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 404507, Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, пер. Баррикадный, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1023405362067
1.5. ИНН эмитента: 3409001714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45782-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3409001714
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров общества - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - Собрание состоится 17.06.2013 в г. Калач-на-Дону, пер. Баррикадный, 35, помещение ОАО «Калачмежрайгаз» в 10 часов 00 минут.
•почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 14.05.2013.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, пер. Баррикадный, 35, помещение ОАО «Калачмежрайгаз», начиная с 27 мая 2013 года по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. (84472) 3-16-28, контактное лицо Емельянова Наталья Николаевна.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации С.В. Гаркушина
3.2. Дата: 16 мая 2013 года