Приложение 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление №36»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМУ №36»
1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 106
1.4. ОГРН эмитента 1026402483986
1.5. ИНН эмитента 6451107237
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03699-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8720
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО «Строительно-монтажное управление №36» на заседании от 16 мая 2013 года решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Строительно-монтажное управление № 36».
2. Собрание провести 21.06.2013 года по адресу: г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 106, в 10-00 часов. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 9 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на 16.05.2013 года.
4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров;
4. Утверждение размера дивидендов за 2012 год.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора общества на 2013 финансовый год.
5. Представить акционерам возможность ознакомиться до собрания со списком кандидатур в счетную комиссию общества, списком кандидатур, выдвинутых в Совет директоров общества, списком кандидатов выдвинутых в ревизионную комиссию общества, годовым отчетом, бухгалтерским балансом, отчетом о прибылях и убытках общества, предложенным для утверждения аудитором и списком лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании. Подготовить указанные документы не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Известить всех акционеров о возможности ознакомления с указанной информацией по адресу: Россия, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, 106, администрация ОАО «Строительно-монтажное управление № 36», с 9 часов до 16 часов ежедневно с 31.05.2013 года кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СМУ №36» Зарывахин Ф.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” 05 20 13 г. М.П.