Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агрокомпания «ВИТИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрокомпания «ВИТИС»
1.3. Место нахождения эмитента: 353982, Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1022302379362
1.5. ИНН эмитента: 2315079368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31587-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11944
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: «20» июня 2013г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, актовый зал ОАО «Агрокомпания «ВИТИС»;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» мая 2013 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Агрокомпания «ВИТИС» за 2012 год, выплата дивидендов.
2. Избрание совета директоров ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
4. Избрание счетной комиссии ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
5. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться по адресу: г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Широкая, 12, административное здание завода, с 9-00 до 12-00 по рабочим дням начиная с 31 мая 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агрокомпания «ВИТИС»» А.Ю.Панеш
3.2. Дата: 17.05.2013г. м.п.