Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Приложение № 1

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Образец

Сообщение

о Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии

с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мосспецмонтаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МСМ»

1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21 стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739010364

1.5. ИНН эмитента 7709024220

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01011-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx

2. Содержание сообщения

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« М О С С П Е Ц М О Н Т А Ж »

105062, Москва, Подсосенский пер. д. 21 стр. 1 О..Г..Р.Н. 1027739010364

Телефон: (495) 915-01-15, факс: (495) 915-38-48

От 16 мая 2013 г. г. Москва

РЕШЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Уставом ОАО «Мосспецмонтаж», Положением о Совете директоров ОАО «Мосспецмонтаж»:

1. Провести 23 мая 2013 г. заседание Совета Директоров ОАО «Мосспецмонтаж» в 11 ч. 00 мин. по адресу: 105062 г. Москва Подсосенский пер. д. 21 стр. 1 (каб. 109).

2. В соответствии с ч.1 ст. 54 ФЗ «Об акционерных обществах» Утвердить повестку дня заседания Совета Директоров ОАО «Мосспецмонтаж»:

1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4. Повестка дня общего собрания акционеров;

5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7. Форма и текст бюллетеня для голосования.

8. Разное.

Заместитель Председатель

Совета Директоров

ОАО «Мосспецмонтаж» Державин С.А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО “Мосспецмонтаж» В.А. Рыжов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” мая 20 13 г. М.П.