Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение
о Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мосспецмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МСМ»
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739010364
1.5. ИНН эмитента 7709024220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01011-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« М О С С П Е Ц М О Н Т А Ж »
105062, г. Москва, Подсосенский пер. д. 21 стр. 1 О..Г..Р.Н. 1 1027739010364
Телефон: 8 985 423 45 37
От 06 мая 2013 г. г. Москва
РЕШЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Уставом ОАО «Мосспецмонтаж», ст. 21 Положения о Совете директоров ОАО «Мосспецмонтаж» провести заседание Совета директоров 16 мая 2013г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, пер. Подсосенский д. 21 стр. 1 и утвердить следующую повестку дня:
1. Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
2. Назначение нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора)
Заместитель председателя
Совета Директоров
ОАО «Мосспецмонтаж» Державин С.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Мосспецмонтаж» В.А. Рыжов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 13 г. М.П.