Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибирский Форпост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибирский Форпост"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 46 а/1
1.4. ОГРН эмитента: 1087205000816
1.5. ИНН эмитента: 7205019541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33234-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7205019541
2. Содержание сообщения
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сибирский Форпост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибирский Форпост"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 46 а/1
1.4. ОГРН эмитента: 1087205000816
1.5. ИНН эмитента: 7205019541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33234-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibpost.blogspot.com
2. Содержание сообщения
Генеральный директор ОАО «Сибирский Форпост» решил:
Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибирский Форпост» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос 2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: «21» июня 2013 года.
Вопрос 3. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
Вопрос 4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, 46 а/1.
Вопрос 5. Утвердить время начала регистрации участников собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут.
Вопрос 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7. Подготовку к проведению годового общего собрания акционеров поручить генеральному директору ОАО «Сибирский Форпост» Крутень Д.Д.
Вопрос 8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2013 г.
Вопрос 9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3). Распределение прибыли и убытков Общества.
4). Утверждение аудитора Общества.
5). Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос 10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается) для публикации на сайте http://www.sibpost.blogspot.com.
Вопрос 11. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества за 2012 г.
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатурах Аудитора Общества.
Вопрос 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
Вопрос 13. Предоставить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет Обществ за 2012 год (отчет прилагается).
Вопрос 14. Предоставить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (отчетность прилагается).
2.2.Дата проведения заседания генерального директора, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2013г
2.3.Дата составления и номер решения генерального директора эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Решение № 2 от 20.05.2013г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сибирский Форпост» Д.Д. Крутень
3.2. Дата: 20.05.2013