1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ОХЗ-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ОХЗ-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630083, г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 135/2.
1.4. ОГРН эмитента: 1065405118195
1.5. ИНН эмитента: 5405317005
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36205-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8993
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней)).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 20 мая 2013 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, в 12-00 часов местного времени
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ООО «ОХЗ-Инвест» за 2012 г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Распределение прибыли ООО «ОХЗ-Инвест» за 2012 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «ОХЗ-Инвест» за 2012 г.
Количество голосов, которыми обладали участники собрания по данному вопросу: 10 000.
Голосовали:
«за» – 10 000, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «ОХЗ-Инвест» за 2012 г.
2. Совет директоров ООО «ОХЗ-Инвест» не избирать.
Количество голосов, которыми обладали участники собрания по данному вопросу: 10 000.
Голосовали:
«за» – 10 000, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принятое решение:
2. Совет директоров ООО «ОХЗ-Инвест» не избирать.
3. Избрать ревизором ООО «ОХЗ-Инвест» Сергеева Игоря Борисовича.
Количество голосов, которыми обладали участники собрания по данному вопросу: 10 000.
Голосовали:
«за» – 10 000, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принятое решение:
3. Избрать ревизором ООО «ОХЗ-Инвест» Сергеева Игоря Борисовича.
4. Прибыль ООО «ОХЗ-Инвест», полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г., направить на развитие производства.
Количество голосов, которыми обладали участники собрания по данному вопросу: 10 000.
Голосовали:
«за» – 10 000, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Принятое решение:
4. Прибыль ООО «ОХЗ-Инвест», полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г., направить на развитие производства.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 21.05.2013 г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «УК САХО», являющегося управляющей организацией ООО «ОХЗ-Инвест» Лебединский В.В.
3.2. Дата 21 мая 2013 г.