1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкая финансовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧФК"
1.3. Место нахождения эмитента: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23 А, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1093528009981
1.5. ИНН эмитента: 3528160248
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05008-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/727668/; www.3528160248.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2013 года в 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Введенского,д. 23А, стр.3, помещение генерального директора.
2.4. кворум общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня кворум составляет 100%
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
4. О вознаграждении членам Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (порядок и условия реорганизации в форме преобразования, в том числе порядок обмена акций акционеров реорганизуемого общества на доли участников ООО, утверждение передаточного акта, утверждение учредительных документов вновь создаваемого
Общества с ограниченной ответственностью "Череповецкая финансовая компания;
9. Избрание Генерального директора вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Череповецкая финансовая компания".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Голосовали:
По первому вопросу:
ЗА - 960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
По второму вопросу:
ЗА - 960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
По третьему вопросу:
ЗА - 960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
ЗА - 960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
По пятому вопросу:
Семенова Инна Николаевна - 604 950 голосов, Шеховцев Дмитрий Олегович - 301 000 голосов, Минченкова Лидия Михайловна - 117 525 голосов, Попов Дмитрий Леонидович - 816 850, Федотова Ирина Николаевна - 2 899 675 голосов.
По шестому вопросу:
ЗА - 960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
По седьмому вопросу:
ЗА -960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
По восьмому вопросу:
ЗА -960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
По девятому вопросу:
ЗА -960 000 голосов
ПРОТИВ -0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов
Принятые решения:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "ЧФК" за 2012год
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО "ЧФК" за 2012 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "ЧФК" по итогам 2012-го финансового года:
тыс. руб.
Прибыль до налогообложения 49
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи -
Чистая прибыль 49
Выплата дивидендов -
Инвестирование в развитие ОАО "ЧФК" 48
Резервный фонд 1;
4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.;
5. Избрать Совет директоров общества в составе:
- Семенова Инна Николаевна
- Шеховцев Дмитрий Олегович
- Минченкова Лидия Михайловна
- Попов Дмитрий Леонидович
- Федотова Ирина Николаевна
6. Избрать Ревизором ОАО "ЧФК" Андреева Бориса Сергеевича
7. Принять решение о реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, установить следующий порядок обмена акций Общества: каждый участник вновь образованного общества с ограниченной ответственностью получает долю в уставном капитале соответствующую доле принадлежащих ему акций в уставном капитале ОАО "ЧФК", утвердить передаточный акт, утвердить Устав вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Череповецкая финансовая компания"
8. Избрать генеральным директором ООО "ЧФК" Осипову Светлану Анатольевну, паспорт серия 3699 № 155375, выдан Автозаводским РУВД г. Тольятти Самарской обл. 29.07.2000 г., дата рождения 23.12.1975 г. и проживающей по адресу: Самарская обл. г. Тольятти, Цветной б-р, д. 25, кв. 21
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 20.05.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Осипова С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 2013 г. М.П.