Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Агровод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Агровод»
1.3. Место нахождения эмитента 603000, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7.
1.4. ОГРН эмитента 1025203014429
1.5. ИНН эмитента 5260001118
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11088-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20710
2. Содержание сообщения
2.1 Содержание решения, принятого Советом директоров:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: 100%, «ЗА» - единогласно,
содержание решений:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование;
2). Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров – город Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7, оф.48
..- время проведения годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 9 час. 30 мин.;
3). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2013 года.
4). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2012год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) за 2012год;
3.О распределении прибыли по итогам 2012 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) годовых дивидендов;
4. Избрание Совета директоров на 2013 год;
5.Утверждение аудиторов на 2013год.
6. Избрание ревизора общества ;
7. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
5) Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;
6) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Агровод»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «Агровод».
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Гребешковский откос, д.7, оф.2, с 21 мая 2013г. с 9-00ч. до 16-00ч.
7) Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2012 год и представить их на утверждение общему годовому собранию акционеров ЗАО «Агровод»
3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Агровод» С.С.Муравлев
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 13 г. М.П.