Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания связи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Связьинвест»
1.3. Место нахождения эмитента 119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739875998
1.5. ИНН эмитента 7710158355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00563-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=4448, www.svyazinvest.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2013 года в 15-00 часов по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д.55, стр.2.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14-00 часов 28 июня 2013 года.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 23 мая 2013 года.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• 28 мая 2013 года указанную информацию (материалы) направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,
• начиная с 28 мая 2013 года и по день проведения годового общего собрания акционеров включительно, указанную информацию (материалы) предоставлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, дом 55, стр. 2.