23.05.2013 ОАО «Карачаево-Черкесский республиканский книготорг» Решения, принятые Советом директоров акционерного общества.
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесский республиканский книготорг».
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Карачаево-черкесский республиканский книготорг».
1.3 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пр. Ленина,62
1.4 ОГРН эмитента 1070917000208
1.5 ИНН эмитента 0917006719
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-34841-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18865
2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания совета директоров: очередное
2.2 Форма проведения заседания совета директоров: очная
2.3 Дата и место проведения заседания: 23.05.2013 г., Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, пр. Ленина,62.
2.4 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.4.1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года (единогласно).
2.4.2. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год (единогласно).
2.5 Формулировки решений, принятых на совете директоров:
2.5.1. Утвердить (предварительно) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
2.5.2. Дивиденды за 2012 год не выплачивать (не объявлять).
2.6 Дата составления протокола заседания Совета директоров: 23 мая 2013 года