Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Электроизделия»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Электроизделия»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 3 Интернационала, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1026602947942
1.5. ИНН эмитента 6661000709
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 1-01-31198-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации WWW/е-disclosure.ru/issuer/6661000709/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 24 мая 2013г..
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 27 мая 2013г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Электроизделия» по результатам работы за 2012г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012года, а также о результатах по распределению прибыли и убытков ОАО «Электроизделия» по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам 2012 года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Электроизделия».
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об установлении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроизделия».
7. Об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с ним.
????????????????????????????????????????????????????????????????--??
? 3. Подпись ?
??????????????????????????????????????????????????????????????--????
?3.1.Генеральный директор ______________ С.Н. Бабакин ?
? ОАО «Электроизделия» (подпись) ?
? ?
?3.2. Дата "24" мая 2013 г. М.П. ?
?????????????????????????????????????????????????????????????---????