Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажная техника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монтех»
1.3. Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15 а
1.4. ОГРН эмитента 1026605395244
1.5. ИНН эмитента 6662010820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12740
2. Содержание сообщения
Время проведения заседания совета директоров: 21 мая 2013 года, 14.00 час.
Советом директоров (протокол от 23.05.2013 г.) приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Монтех» на 11.00 час. 24 июня 2013 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Основинская, 15а. Определить форму проведения собрания – собрание, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании, - 10.00 час.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2013 г.
7. О ликвидации Общества.
8. О назначении ликвидационной комиссии.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 мая 2013 года.
5. Утвердить текст уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания в соответствии с Уставом общества опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» не позднее 03 июня 2013 года.
6. Утвердить текст и форму бюллетеней в предложенной редакции.
7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега».
8. Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания следующие материалы:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества
- сведения о ликвидационной комиссии.
- Проекты решений общего собрания акционеров.
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с 04 июня 2013 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15 а, в рабочее время.
3. Подпись
3.1. И.О. Директора Фомина А.Ю.
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 13 г. М.П.