Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "КамАЗ - Сервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КамАЗ-Сервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 308023, г. Белгород, ул. Промышленная,4

1.4. ОГРН эмитента: 1023101661329

1.5. ИНН эмитента: 3124013625

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41264-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3124013625/

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

2.2 Дата проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2013 года;

Время проведения общего собрания акционеров - 12 час 00 мин;

Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул.

Промышленная, 4, общество, 1 этаж, кабинет директора.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", -

должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего

собрания акционеров не предусмотрено;

2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания

акционеров в форме собрания), - 11 час 00 мин;

2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного

голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 23 мая 2013 года;

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:

Избрание членов счетной комиссии общества.

Отчет генерального директора общества.

Утверждение годового отчета общества за 2012год.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2012 год.

Отчет ревизионной комиссии за 2012 год и утверждение отчета ревизионной комиссии.

О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2012 год..

Избрание членов Совета директоров общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Утверждение аудитора общества.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 14.06.2013 г. по 27.06.2013 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, 4 общества, 1 этаж, кабинет директора ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 . Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КамАЗ-Сервис"

__________________ Щеглов И.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2013г. М.П.