Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Полет - Сирена»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Полет-Сирена»
1.3. Место нахождения эмитента Российская, Федерация, 125167,
г. Москва, Ленинградский проспект дом 37, корпус 12.
1.4. ОГРН эмитента 1027700523400
1.5. ИНН эмитента 7714033149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовали:
1.Гредескул Андрей Борисович
2.Слонов Алексей Игоревич
3.Баскаков Михаил Юрьевич
4.Скворцов Павел Андреевич
5.Ипатов Максим Александрович
6.Суринов Роман Татевосович
7.Горин Григорий Давидович
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Полет-Сирена» - 24 июня 2013 года.
2. Место проведения собрания: г. Москва, Ленинградский проспект д.37 , корпус 12.
3. Начало регистрации акционеров: 14 часов 30 минут.
4. Начало собрания: 15 часов 00 минут.
5. Форма проведения собрания - собрание.
6. Форма голосования – с использованием бюллетеней.
7. Ознакомление акционеров с материалами, выносимыми на Годовое общее собрание акционеров:
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 04 июня 2013 года в рабочие дни с 11-00 до 15-00 по следующему адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д.37 , корпус 12.
Тел. для справок +7(495)940-61-38.
8. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2012 г.и распределение прибылей (убытков) общества по результатам 2012г.
4. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2012г.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров эмитента – 24 мая 2013 года.
10. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2013 года.
11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол №77 от 01 24 мая 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Горин Г.Д.
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2013 г. М.П.