Сообщение о существенном факте
«Решения Совета директоров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Электроизделия»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Электроизделия»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 3 Интернационала, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1026602947942
1.5. ИНН эмитента 6661000709
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 1-01-31198-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации WWW/е-disclosure.ru/issuer/6661000709/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров б/н от 27.05.2013г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного Общества
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Электроизделия» по результатам работы за 2012 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам работы за 2012 год.
3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О созыве годового общего собрания акционеров.
5. Установление даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроизделия».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Принятые решения:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год
и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Утвердить рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроизделия». Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
5. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 3 Интернационала,1а.
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы секретаря.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Назначение ревизора ОАО «Электроизделия».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год ( в том числе отчета о прибылях и убытках Общества).
7. Утверждение порядка распределения прибыли, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроизделия».
7. Утвердить список и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров « 27» мая 2013 года.
8. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или лично каждому.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Краткие биографические данные о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
5. Краткие биографические данные о кандидате Ревизора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
6. Краткие биографические данные о кандидатах в Счетную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Счетную комиссию.
7. Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2013 год.
Предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу:
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Артинская,14 кабинет № 5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ С.Н. Бабакин
ОАО «Электроизделия» (подпись)
3.2. Дата "27" мая 2013 г. М.П.